logo

تأمین مالی گروه‌های مجرم بین‌المللی

خانهتأمین مالی گروه‌های مجرم بین‌المللی

تأمین مالی گروه‌های مجرم بین‌المللی به معنای تأمین منابع مالی برای گروه‌های مختلفی است که در فعالیت‌های غیرقانونی و جنایتکارانه در سطح بین‌المللی فعالیت دارند. این گروه‌ها ممکن است شامل تروریست‌ها، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مافیایی، یا دیگر گروه‌هایی باشند که از راه‌های غیرقانونی درآمد کسب می‌کنند.

روش‌های مختلفی برای تأمین مالی این گروه‌ها وجود دارد که عبارتند از:

  1. قاچاق مواد مخدر و کالاهای غیرقانونی: فروش مواد مخدر و کالاهای قاچاق یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تأمین مالی این گروه‌ها است.
  2. تراکنش‌های مالی غیرقانونی: مانند پولشویی، جابه‌جایی وجوه از طریق سیستم‌های مالی غیررسمی یا استفاده از سیستم‌های مالی بین‌المللی به‌منظور پنهان‌سازی منابع.
  3. اخاذی و سرقت: اخاذی از افراد یا سازمان‌ها و حتی سرقت‌های بزرگ می‌تواند به منابع مالی گروه‌های مجرم افزوده شود.
  4. حمایت‌های دولتی و غیررسمی: در برخی موارد، دولت‌ها یا گروه‌های خاص ممکن است به‌طور غیررسمی یا غیرمستقیم از گروه‌های مجرم حمایت مالی کنند.

این فعالیت‌ها می‌تواند تهدیدات امنیتی و اقتصادی جدی برای کشورهای مختلف ایجاد کند و مقابله با آن نیازمند همکاری‌های بین‌المللی و تقویت مقررات ضدپولشویی و ضدتروریسم است.

2000+

تعداد پرونده موفق در دادگاه

1400+

تعداد موکلین حقیقی

600+

تعداد موکلین حقوقی

3000+

تعداد لایحه نگارش شده

آدرس

دفتر ونک:خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک 2475، واحد 8
ایمیل: info[at]evekalat.com
تلفن تماس: 02188883653

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است. انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.